Инвестиции в недвижимость Флориды

Блог: Грин-карта инвестора

Как доказывать законность происхождения капитала для инвестирования на грин-карту США? (Сокращенный перевод статьи американского иммиграционного адвоката Энтони Олсона)

Одним их главных требований к иностранному инвестору на грин-карту США является то, что инвестируемые деньги были законно им получены. Доказательство этого производится одноразово при подаче первичной петиции I-526 на получение условной грин-карты. Не существует какого-то одного для всех установленного набора документов, поскольку обстоятельства у всех инвесторов разные.

Необходимо подтвердить документально как деньги были заработаны. Исключением является только получение наследства, тогда Министерство иммиграции США не вникает как деньги попали к умершему, кто оставил наследство инвестору на грин-карту. Если же деньги были инвестору подарены ныне живущим родственником, то наоборот, внимание будет сфокусировано на происхождении денег дарителя в этом случае. Чаще всего дарят деньги для инвестирования на грин-карту США родители или дедушки с бабушками своим детям и внукам.

 

Кто бы деньги ни заработал, надо подтвердить документально их происхождение: заработная плата, доход от бизнеса, доход от инвестиций, выигрыш в лотерею - все это законно. Документация может быть в форме справки от нанимателя, например. Если доход получен от бизнеса, то нужна справка о том, что такой бизнес существует и им владеет потенциальный инвестор, финансовые документы о доходах бизнеса за последние 5 лет и объяснение того, как бизнес рос с нуля или был куплен - тогда откуда взялись деньги на это. Примерно то же относится и к доходу от инвестиций - каков доход и откуда взялись деньги на инвестирование.

Министерство иммиграции США ожидает от потенциального инвестора его личные налоговые декларации за последние 5 лет. Однако их отсутствие или же показанный в них заниженный доход не являются смертельными для петиции на грин-карту инвестора. Дело в том, что США вовсе не собирается вникать в то, что вы, возможно, не доплатили налоги в своей стране. Есть страны, где налог на личные доходы отсутствует, тогда надо такое разъяснение приложить. Деньги могли быть заработаны в прошлом, более 5 лет назад, тогда в последних налоговых декларациях их не будет видно, и просто надо объяснить, где они хранились все это время.

 

Еще часто встречается ситуация, когда потенциальный инвестор на грин-карту США происходит из страны, где правительство не очень обращает внимание на то, что граждане не заполняют налоговые декларации или проставляют в них заниженный доход. (Это так происходит в Китае, а китайские инвесторы получают грин-карт больше, чем все другие страны вместе взятые...) Если у вас именно такая ситуация, то надо показать, сколько вы на самом деле получали, базируясь на банковских выписках, инвойсах, контрактах и т.п. Тот факт, что у вас деньги любым таким образом документированы, говорит в вашу пользу, поскольку доказывает, что ваши деньги не получены в результате криминальных действий, таких как продажа наркотиков, рэкет и т.п., где никакая банковская или иная документация не существует. Министерство иммиграции будет искать возможные следы отмывания криминальных денег. Однако, получив достаточные свидетельства того, что ваши деньги получены из легального бизнеса или иным образом заработаны без криминала, Министерство иммиграции вашу петицию I-526 на грин-карту инвестора одобрит и в отсутствии налоговых деклараций или при заниженном в них доходе.

Так что все не так уж и плохо обстоит, может быть? (В следующем посте продолжим краткое изложение по-русски этой статьи американского иммиграционного адвоката: о возможности инвестирования заемных денег на грин-карту США, об условии отсутствия судебных претензий к вам, о переводе денег Региональному Центру и роли вашего иммиграционного адвоката)

 

Ольга Келлен,
англо-русский переводчик и консультант